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涉23亿传销案召开庭前会议 管辖权存争议
日期:2018-01-09 12:47   人气:

(新华社/图)

11月22日至23日,贵州省凯里市法院就一起涉23亿元的传销案件召开庭前会议,据检方指控,涉案的传销组织有41层组织结构、发展近3万名会员、吸收资金23亿余元并非法占有6.6亿余元,在历时1天半的庭前会议上,该案被告的代理律师对管辖权提出了异议。

检方:虚构国家发改委项目进行“融资”

案件第一被告马少华是北京东方财星资本管理有限公司法定代表人(简称东方财星)。2016年6月14日,贵州省黔东南州公安局以涉嫌组织领导传销活动罪为由,在北京、杭州等多地同时对马少华及其经营团队共35人进行抓捕并刑事拘留。

根据警方此前向媒体披露的内容,此案系贵州黔东南警方在网上巡查中发现的。

检方指控中对案情的描述是:第一被告马少华等人对外宣传他们拥有“高能镍碳超级电容电池”等相关专利技术,实际上并不拥有。

同时,该组织又虚称 “高能镍碳超级电容电池”项目是国家发改委项目,且在全国各地有10余个生产基地、市场前景好、上市后就能获得10至50倍回报。

起诉书显示,为了配合以“融资”为名达到传销运作的目的,马少华等人以其妹妹的名义成立中科泰能公司吸纳资金,并启动北京国宏金桥财星创业投资中心,以私募股权的名义进行“融资”。

具体运作中,马少华等被告人采用“双区发展、多层次奖金分配”的模式,诱导会员不断增加投资,并积极发展下线会员获得抽成,从而实现“奖金”利益最大化。根据事前约定,各层级获得资金70%由马少华支配,其余30%作为“奖金”发放给各层级会员。

按照起诉书的指控,截至案发前,马少华领导的该传销组织共发展会员29449人, 吸收资金23.1亿元。

管辖区异议

凯里市检察院认为,应该以组织、领导传销活动罪追究马少华等19名被告人刑事责任。

2017年11月22日至23日,凯里市法院针对此案召开庭前会议。马少华的代理律师张青松告诉记者,马少华的公司在北京,他们开展活动的范围主要在北京和杭州,跟贵州凯里无关,所以律师们提出了管辖权异议问题,认为案件的侦办、起诉、审理都不应由凯里的公检法机关来执行。

张青松告诉记者,在庭前会议上,公诉人表示案件是网络犯罪案件,案件遍及全国,有一部分被害人在贵州,凯里市公安局受上级指定具有有管辖权,所以凯里市检察院和凯里市法院具有管辖权。 凯里法院也认为根据“两高一部”的规定,这起案件是网络犯罪,根据相关规定,先受理的机构有权侦办。

律师们当场提出该案虽然有计算机,但只是统计工具,不是网络犯罪。对于律师们的意见,公诉人表示会在庭审时出示有管辖权的证据,审判长也表示在庭前会议上不再讨论管辖权问题。

 

上一页1下一页 网络编辑: 邵小乔 责任编辑: 钱昊平

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